Дума: будет усилен контроль за финансовыми операциями

Дума: будет усилен контроль за финансовыми операциями

Во вторник пресс-служба Государственной Думы опубликовала отчет о пленарном заседании, на котором приняла в окончательном чтении поправки в Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Закон вступит в силу через 180 дней.

Снятие наличных средств с карт, выпущенных определенными банковскими организациями и на определенных территориях будут оповещаться банковскими системами в Росфинмониторинг. Окончательный перечень будет известен после вступления закона в силу. Законом расширяется «перечень операций, подлежащих обязательному контролю, операциями по получению наличных денежных средств с использованием платежных карт иностранных банков».

Это сделает возможным проведение анализа финансовых потоков в целях выявления схем финансирования террористической деятельности, экстремисткой деятельности и в целом решения задач, направленных на обеспечение безопасности РФ.


В окончательный список войдут страны, на трерритории которых наиболее активы террористические организации, такие как Афганистан, Ирак и др.

Комментарии